En un contexto en el que la banca venezolana busca recuperar espacios en los mercados globales, Bancamiga ha anunciado un robusto plan de adecuación a estándares internacionales.
La estrategia, impulsada por la junta directiva de la entidad, se centra en elevar la prevención y el control de riesgos a un nivel de «tolerancia cero» frente a operaciones irregulares.
El pilar de esta transformación es la modernización del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR). Bancamiga ha complementado su infraestructura tecnológica con un ambicioso programa de capacitación.
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Este engranaje tecnológico y normativo actúa como un escudo institucional, permitiendo la trazabilidad total de las transacciones y la mitigación anticipada de riesgos asociados a la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para José Simón Elarba, presidente de la junta directiva de Bancamiga, esta inversión no es solo técnica, sino una “declaración de principios”.
Durante los últimos 24 meses, el banco ha ejecutado planes de sensibilización ininterrumpidos para su personal, garantizando que las unidades de prevención cuenten con especialistas de carrera altamente calificados para enfrentar los desafíos de la economía digital.
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