El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) colocó el jueves a Turquía en la “lista gris” sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El GAFI dijo que Pakistán permanecerá en la “lista gris”. El organismo financiero dijo que el gobierno de Pakistán tiene el “plan de acción de 34 puntos, de los cuales se han abordado 30 puntos” y agregó el “plan de acción más reciente, que fue en junio de este año centrado en el lavado de dinero”.
El organismo de control financiero mundial dijo que había “problemas serios” sobre la operación financiera de Turquía, ya que no logró combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El organismo de control dijo que Turquía había acordado un plan de acción con el GAFI.
El organismo de control financiero había avisado a Turquía con dos años de haber encontrado “serias deficiencias”. La medida está destinada a afectar el intento del presidente Erdogan de atraer inversión extranjera en el país en medio de una situación económica sombría.
El presidente del GAFI, Pleyer, anunció que Mauricio y Botswana han sido eliminados de la lista y declaró que APG, EAG y la red global “monitorearán de cerca la situación en Afganistán, incluyendo cualquier cambio en los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país”.
El organismo financiero expresó su “preocupación” por la evolución del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Afganistán.
“Afirmamos las recientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Afganistán y exigimos que el país no se utilice para planificar o financiar actos terroristas”, dijo Marcus Pleyer.
(Con aportes de agencias)
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