Sudeban prohíbe el uso de la tarjeta Todo Ticket Professional Benefits

La Superintendencia determinó que algunas de las operaciones realizadas representan un riesgo en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como que algunas de las prácticas implementadas para dichas operaciones configuran una distorsión de las Políticas Cambiarias establecidas por el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional.

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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SEDEBAN), prohibió el uso de la tarjeta prepagada Todo Ticket Professional Benefits, de uso nacional e internacional e instó  a la población en general a no hacer uso de instrumentos financieros alternativos no autorizados que pudieran comprometer la confidencialidad de sus datos o hacerlos participe de mecanismos implementados por organizaciones delictivas.

A través de un comunicado Sudeban expresa que en ejercicio de las facultades de Supervisión y Control de las actividades realizadas por las Instituciones que conforman el Sector Bancario Nacional y en aras de garantizar el funcionamiento de un Sector Bancario sólido, transparente, eficiente, confiable y sustentable que contribuya con el desarrollo económico y social de la Nación, en protección del derecho de la población venezolana de disfrutar de servicios bancarios modernos y de calidad, como ente de supervisión bancaria evidenció el uso malicioso por parte de algunas Organizaciones bajo la figura de persona jurídica de un producto financiero prestado a través de una tarjeta prepagada denominada Professional Benefits, de uso nacional e internacional, lo cual representa para el Sistema Bancario Nacional una alerta que deberá ser considerada a los efectos del riesgo en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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 En tal sentido; esta Superintendencia en coordinación con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), efectuó inspecciones y análisis del respectivo instrumento para determinar las características y su comportamiento dentro del sistema financiero nacional, concluyendo que las empresas prestadoras de dicho servicio son las sociedades mercantiles Todoticket 2004, C.A. y Banesco, Banco Universal, C.A. Al respecto, vista las particularidades del referido producto se determinó que algunas de las operaciones realizadas representan un riesgo en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como que algunas de las prácticas implementadas para dichas operaciones configuran una distorsión de las Políticas Cambiarias establecidas por el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional.

Por ello, se les recuerda a todos los actores del Sistema Bancario Nacional que dentro del marco de las facultades de Este Supervisor podrán dictarse medidas tales como: suspensión de la publicidad; suspensión de las actividades; aseguramiento de los recursos obtenidos por dicha actividad; aseguramiento de los bienes, objetos y demás elementos utilizados para realizar dichas operaciones, clausura de establecimientos, entre otros en resguardo de los intereses del público en general. En consecuencia;

se exhorta a la Banca en general a maximizar los protocolos establecidos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como verificar la legalidad y debida autorización de las empresas que pretendan prestar dichos servicios financieros. De igual modo, se INSTA a la población en general a no hacer uso de instrumentos financieros alternativos no autorizados que pudieran comprometer la confidencialidad de sus datos o hacerlos participe de mecanismos implementados por organizaciones delictivas.

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