El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra funcionarios, familiares y testaferros afines al régimen chavista.
Ente la lista destacan los nombres de los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes son los máximos proveedores de CLAP al régimen de Maduro, según reseña El Impulso.
A tal efecto, los hijos de Alex Saab, forman parte de la sanción del Departamento del Tesoro de EEUU: Isham Ali Saab Certain y Shadi Nain Saab Certain.
Así mismo, resalta el nombre de los hijos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro: Walter Jacob Gadivia Flores, Yosser Daniel Gadivia Flores, Yoswal Alexander Gadivia Flores.
La lista la completan los funcionarios afines al régimen chavista como lo son: Vielma Mora, Staudinger Lemoine y Rubio González.
Denominaciones relacionadas con Venezuela
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
Actualización de la lista de nacionales especialmente designado
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
GAVIDIA FLORES, Walter Jacob (también conocido como GAVIDIA-FLORES, Walter), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 15 de diciembre de 1978; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 14407259 (Venezuela); El pasaporte 113561269 (Venezuela) expira el 28 de enero de 2020 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
GAVIDIA FLORES, Yosser Daniel (también conocido como GAVIDIA-FLORES, Yosser), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 11 de octubre de 1988; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 18815328 (Venezuela); El pasaporte 135713284 (Venezuela) expira el 31 de mayo de 2021 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
GAVIDIA FLORES, Yoswal Alexander, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 06 de agosto de 1990; ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula No. 19733466 (Venezuela); El pasaporte 134559177 (Venezuela) expira el 11 de mayo de 2021 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique (también conocido como PULIDO VARGAS, Alvaro (en latín: PULIDO VARGAS, Álvaro); también conocido como RUBIO SALAS, German Enrique); DOB 10 de diciembre de 1963; ciudadana colombiana; Género masculino; Cédula No. 79324956 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850].
RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique (también conocido como RUBIO-GONZALEZ, Emmanuel Enrique); DOB 06 de enero de 1989; POB Bogotá, Colombia; nacionalidad colombiana; Género masculino; Cedula n ° 21807689; Pasaporte AM807340 (Colombia); alt. Pasaporte PE139553 (Colombia); alt. Pasaporte 087105100 (Venezuela); Nº de identificación nacional 1015410162 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique).
SAAB CIERTOS, Isham Ali; DOB 14 de abril de 1999; POB Barranquilla, Colombia; ciudadana colombiana; Género masculino; Pasaporte AS005095 (Colombia); Nº de identificación nacional 99041408126 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
SAAB CERTAIN, Shadi Nain (también conocido como SAAB, Shadi; aka SAAB, Shadi Nain); DOB 25 de abril de 1996; POB Barranquilla, Colombia; ciudadana colombiana; Género masculino; Pasaporte PE097209 (Colombia); Nº de identificación nacional 1045738303 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
SAAB MORAN, Alex Nain (también conocido como SAAB MORAN, Alex (en latín: SAAB MORÁN, Alex); también conocido como SAAB, Alex); DOB 21 de diciembre de 1971; Género masculino; Cedula No. 72180017 (Colombia); Pasaporte PE085897 (Colombia); alt. Pasaporte 085635076 (Venezuela); alt. Pasaporte D010302 (Antigua y Barbuda) (individual) [VENEZUELA-EO13850].
LEMOINE STAUDINGER, Mariana Andrea, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 23 de abril de 1990; ciudadano venezolano; Género femenino; Cédula Nº 19195336 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculada a: GAVIDIA FLORES, Yosser Daniel).
VIELMA MORA, José Gregorio, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 26 de octubre de 1964; Género masculino; Cédula No. 6206038 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ASASI FOOD FZE (también conocido como ASASI FOODS FZC), Rakeem Building, Zona Económica de Ras Al Khaimah, Ras-Al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 40803, Ras-Al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; Apartado postal 0843-01732, Panamá [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
CI FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA, Calle 128 B 78 90, Bogotá, DC 1103, Colombia; NIT # 9002234401 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
CLIO MANAGEMENT CORP., Panamá; Folio Mercantil No. 724213 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique).
EMMR & CIA. SAS (también conocido como EMMR Y CIA. SAS; también conocido como EMMR Y CIA. SAS; también conocido como EMMR Y COMPANIA SAS), Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005964804 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
ESTRUCTURA GLOBAL, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844394 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (Conectado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
GROUP GRAND LIMITED (también conocido como GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING; también conocido como GROUP GRAND LTD.), Sala C, 25 / F Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong; Número de registro 1871367 (Hong Kong) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING, Dubai, Emiratos Árabes Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Conectado a: SAAB MORAN, Alex Nain).
GROUP GRAND LIMITED, SA DE CV (también conocido como GROUP GRAND LIMITED), Ciudad de México, México; Folio Mercantil No. N-2017034206 (México) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIRKETI (también conocido como MULBERRY PROJE YATIRIM; también conocido como MULBERRY PROJE YATIRIM AS), Estambul, Turquía; Cihannuma mah. Dortyuzlucesme sk. Gunes, Apt. 2/6, Besiktas, Estambul, Turquía [VENEZUELA-EO13850].
MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844396 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (Conectado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
FUNDACIÓN MARÍTIMA, Ciudad de Panamá, Panamá; Número de identificación 56437 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850] (vinculada a: SAAB MORAN, Alex Nain).
SILVER BAY PARTNERS FZE, Zona Industrial Manara, Zona Económica Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; Oficina de Flexi, centro de negocios, zona comercial de Rakez, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos [VENEZUELA-EO13850].
SUN PROPERTIES LLC, DE, Estados Unidos; 801 South Miami Ave, Unit PH5803, Miami, FL, Estados Unidos; Número de archivo 6096108 (Estados Unidos) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
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