Estados Unidos ha estado persiguiendo durante varios años la corrupción, el narcotráfico y otras actividades ilícitas que involucran a jerarcas y funcionarios de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Actualmente, al menos cinco chavistas están detenidos, y otros diez están cooperando con la justicia estadounidense en diversas investigaciones.
Los detenidos son Claudia Díaz, Adrián Velásquez, Clíver Alcalá, Álex Saab y el recién añadido Hugo Carvajal. La colaboración de estos detenidos con las autoridades estadounidenses es crucial para las investigaciones en curso contra la cúpula chavista.
Tres de ellos, Díaz, Velásquez y Carvajal, fueron extraditados desde España, mientras que Clíver fue extraditado desde Colombia y Saab desde Cabo Verde. Carvajal, conocido como «El Pollo», mostraba resistencia a ser llevado a territorio estadounidense.
Además de los detenidos, algunos colaboradores ya han sido liberados, como Alejandro Andrade, extesorero de Chávez, quien colaboró con la justicia de Estados Unidos para obtener una reducción de su pena.
Otros individuos, como Leamsy Salazar, Anabel Linares, Eladio Aponte y Rafael Isea, son considerados «testigos claves» y colaboradores de Estados Unidos para ayudar en las investigaciones. El chavismo ha negado repetidamente las acusaciones y los tacha de traidores.
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Entre los acusados, Leamsy Salazar, quien formaba parte del anillo de seguridad de Chávez, ha colaborado con la DEA como testigo protegido, proporcionando información sobre los vínculos del ‘Pollo’ Carvajal con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Anabel Linares, esposa de Salazar, también ha colaborado con la DEA y trabajó en instituciones financieras relacionadas con el gobierno.
El exmagistrado Eladio Aponte llegó a Estados Unidos en 2012 para colaborar con la DEA en casos relacionados con tráfico de drogas que involucran a oficiales de la Fuerza Armada. Por su parte, el exgobernador y exministro Rafael Isea comenzó a colaborar con la DEA en 2012, proporcionando información sobre el tráfico de drogas y el lavado de dinero entre los jerarcas del chavismo.
Aunque Clíver Alcalá está detenido, también coopera con la DEA, según informes de medios estadounidenses. Por otro lado, Alejandro Andrade es uno de los principales colaboradores de Estados Unidos y sus declaraciones han llevado a emitir más órdenes de captura. Se declaró culpable de estar involucrado en sobornos por valor de 1.000 millones de dólares.
Álex Saab, un ciudadano venezolano de origen colombiano, es acusado de ser el testaferro de Maduro y está acusado de lavar dinero obtenido a través de negocios corruptos con Venezuela.
Otras personas detenidas incluyen a Claudia Díaz, enfermera de Chávez y extesorera, junto con su esposo Adrián Velásquez, quienes están acusados de comprar lingotes de oro a través de una compañía fantasma establecida en paraísos offshore del Caribe. Por último, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal asegura tener información comprometedora sobre varios gobiernos y partidos de izquierda, incluido el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presunto financiamiento desde el gobierno venezolano. Estados Unidos lo vincula también con el narcotráfico y las FARC.
En resumen, según los informes de Transparencia Venezuela, actualmente hay 141 casos de corrupción relacionados con Venezuela bajo investigación en 25 países. Los casos están mayormente vinculados al gran desfalco ocurrido en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Estados Unidos lidera la investigación con 57 casos, algunos ya con sentencias, seguido por Argentina con 16 procesos, España con 11, Colombia con 8 y uno en Haití, el cual fue descubierto tras el terremoto de 2010, cuando los fondos de PetroCaribe destinados para la catástrofe nunca aparecieron, dando origen a la denominación de «gran corrupción».
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