La Fiscalía acusó al empresario barranquillero Álex Saab y al contador de una de sus empresas, Deivis José Mendoza Lapeira, por participar en presuntas operaciones ilícitas para evitar responsabilidades tributarias y aduaneras que representaron pérdidas al Estado colombiano.
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El juicio que se iniciará en contra de ambos será por los delitos de:
- Lavado de activos
- Enriquecimiento ilícito de particulares
- Concierto para delinquir
- Estafa agravada
- Exportación o importación ficticia.
El Poder Judicial colombiano señaló al contador Deivis José Mendoza de usar su oficio para «ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales».
Mendoza, contador de Álex Saab, presuntamente llevaba una doble contabilidad de la empresa Shatex S.A. que tuvo un crecimiento inusual del 923% en el año 2007 -mientras que entre 2004 y 2006 esa firma tuvo pérdidas de 33%.
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