Bulgaria investiga transferencias bancarias de PDVSA

La Agencia de Seguridad del Estado congeló una cuenta de fideicomiso abierta por un abogado con ciudadanía múltiple, incluido el búlgaro

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Funcionarios búlgaros bloquearon una cuenta bancaria como parte de una investigación de lavado de dinero luego de que las autoridades de Estados Unidos informaron sobre «millones de euros» transferidos de la petrolera estatal venezolana sancionada, Petróleos de Venezuela SA

La Agencia de Seguridad del Estado congeló una cuenta de fideicomiso abierta por un abogado con ciudadanía múltiple, incluido el búlgaro, y se está preparando para consultar con otros bancos búlgaros sobre transferencias similares, dijo a la prensa el fiscal jefe Sotir Tsatsarov en Sofía. EEUU Impuso sanciones a la compañía venezolana, conocida como PDVSA, ya que busca aflojar el control del poder del presidente Nicolás Maduro en el país sudamericano rico en petróleo.

Estados Unidos proporcionó información para la investigación, subrayando «la necesidad crítica de detener la transferencia ilegal de fondos para apoyar a las autoridades ilegales en Venezuela», dijo a los reporteros el embajador de Estados Unidos en Sofía, Eric Rubin. «Nuestro gobierno está trabajando muy estrechamente con Bulgaria y otros países de la UE para garantizar que la riqueza de la gente de Venezuela no sea robada», dijo.

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Parte del dinero ya ha sido transferido a bancos fuera de Bulgaria, dijo Tsatsarov. Las transferencias se realizaron con justificaciones, incluida la financiación de una federación deportiva en Venezuela, compras de alimentos y otras actividades que «obviamente no tienen nada que ver con la realidad», dijo. Los fiscales todavía están recopilando información antes de abrir un caso de lavado de dinero.

Un representante del banco central de Bulgaria no respondió de inmediato cuando fue contactado por Bloomberg. Después de que el país soportara el colapso de 2015 de su cuarto mayor banco, que derrocó al gobierno y la renuncia del gobernador del banco central, sus prestamistas están realizando revisiones de calidad de activos por parte del Banco Central Europeo. El estado del Mar Negro está tratando de unirse al mecanismo de cambio previo al euro conocido como ERM-2.

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