Inteligencia Financiera pide a la banca hacer «seguimiento» a clientes que retiren efectivo

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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), y el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas,  realizaron  una mesa  de trabajo con los Oficiales de Cumplimiento de las entidades bancarias públicas y privadas, para darles a conocer las estrategias que deben implementar para mitigar los riesgos derivados del uso indebido del efectivo.

En la nota de prensa dada a conocer destaca:

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«Entre las instrucciones dictadas por la Sudeban a los Oficiales de Cumplimiento del  Sector Bancario Nacional destaca, la obligatoriedad de notificar oportunamente alertas ocasionadas por el mal uso y distribución del efectivo; revisar los parámetros de segmentación con el objeto de ajustarlos a la situación económica actual teniendo como base los preceptos de la medida presidencial; diseñar herramientas adicionales de monitoreo vinculadas con la declaración jurada de origen y destino de fondos, que se basen en la frecuencia y monto de las transacciones; determinar la frecuencia y locaciones utilizadas por un cliente para realizar retiros en un día hábil.

De igual manera, deberán identificar las zonas donde se observé comportamiento inusual de personas para comprar dinero en efectivo a los pensionados o cualquier tipo de cliente que sale de las agencias bancarias con posesión de billetes. Y presentar a la UNIF una síntesis de las tipologías observadas, a los fines de proporcionar señales de alerta que puedan ser mitigadas mediante el apoyo de los Organismos de administración de justicia y/o represión».

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