La “pig butchering” (“matanza de cerdos”, por su traducción al español) se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente dentro del mundo de los cripto activos.
De acuerdo con expertos, la “matanza” es, en la práctica, una estafa que consiste en “engordar” a la víctima con falsas ganancias, antes de sustraerle todo su capital.
La práctica se ha convertido en una herramienta útil para ciberpiratas, ladrones y extorsionadores. Todos se valen de la descentralización de las criptomonedas y de la confianza de los usuarios en estos instrumentos.
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Sin embargo, el mayor problema de la “pig butchering” no es la pérdida patrimonial de los individuos, sino la creación de un sistema de «banca en las sombras», que utiliza la tecnología blockchain para lavar activos.
Un reporte citado por el diario “The New York Times”, revela que criminales de todo el mundo han legitimado enormes cantidades de dinero sucio, mediante la adquisición de monedas digitales.
Lo han hecho, reseña el texto, con una velocidad que la regulación tradicional no logra alcanzar y, lo mejor (o lo peor), sin activar las alertas de cumplimiento (compliance) de las instituciones financieras.
La arquitectura del engaño
A diferencia de los hackeos técnicos, la “matanza de cerdos” explota la vulnerabilidad humana, mediante la ingeniería social.
Los perpetradores — muchos de ellos víctimas de redes de trata laboral en países como Birmania o Camboya — operan desde centros de datos masivos.
Para alcanzar sus fines, utilizan guiones perfeccionados que permiten construir relaciones de confianza durante meses, antes de sugerir una «inversión infalible» en criptoactivos.
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El victimario puede ofrecer capacitación sobre cómo abrir una cuenta en una plataforma de criptomonedas e, incluso, puede servir de guía para ayudar a la víctima a convertir su dinero en monedas digitales.
Más tarde, sugiere el desvío de las criptos desde una billetera digital conocida hasta la plataforma fraudulenta en la que se concretará la estafa.
Para la banca internacional y los organismos de seguridad, esta manera de proceder representa un «punto ciego» crítico.
Las transferencias lucen legítimas, ya que son los propios usuarios quienes envían el dinero a voluntad.
Impacto por partida doble
El impacto de la “matanza de cerdos” es doble. Por un lado, erosiona la confianza en los activos digitales y esto ralentiza, a su vez, la adopción de innovaciones financieras legítimas.
Por otra parte, obliga a las instituciones bancarias a endurecer los controles sobre las rampas de entrada y salida (fiat-to-crypto), encareciendo los servicios para los usuarios honestos.
La lucha contra este «dinero sucio» digital requiere, además, de una cooperación transnacional que trascienda la simple vigilancia de carteras virtuales.
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