Gustavo Tarre Briceño, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de robarse más de $300 mil millones. “Me atrevo a decir que es el caso de corrupción más grande de la historia de la humanidad. En Venezuela se robaron 300...
Varios miembros de la familia Saab son considerados prófugos de la justicia en Colombia y tienen una circular azul de Interpol. Después de tres aplazamientos, un juez de Barranquilla les imputó cargos porque habrían usado su empresa “Shatex” para lavar activos, publica El Espectador. Alex Nain Saab Moran, empresario barranquillero vinculado...
Una vez el Departamento de Estado emitiera nuevas sanciones contra siete venezolanos, incluyendo al presidente de Globovisión Raúl Gorrin y su empresa Globovisión, la autoridad estadounidense explicó que sin embargo el canal podrá seguir operando al autorizar "actividades específicas". De interés: EE.UU. sanciona a otros 7 venezolanos y más de 20...
El Vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Conrado Pérez, anunció que iniciaron investigaciones contra Seguros Universitas. C.A. por presuntos hechos de corrupción en cuanto a su compra fraudulenta y la posible estafa al fondo de jubilados y pensionados de la Universidad de Oriente,...
El Departamento de Estado señala que esas negociaciones no han sido autorizadas por la Asamblea Nacional, órgano calificado para tomar decisiones a la hora de establecer negociaciones comerciales de Venezuela con otros países
A través de las redes sociales se difundió un video donde se observa una caravana de camiones, los cuales contrabandean la gasolina por las trochas del Zulia. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, compartió en su red social este video y denunció que el poco petróleo que se produce...
En 1999 comenzó un entramado institucional entre Pdvsa y el Estado venezolano con países de centroamericana para lavar dinero procedente del narcotráfico con destino a EE.UU., Hong Kong y paraísos fiscales, movilizando más de 10 mil millones de dólares, indica un estudio de la Universidad de Defensa del Pentágono...
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional abrirá una investigación en torno, a una “negociación fraudulenta realizada entre el gobierno de Ecuador y Venezuela, con la finalidad de convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre)", detalló el diputado William Barrientos. Más información: Bolsa...
Un monto que se acerca al 50% del valor del total de las reservas internacionales de Venezuela, es la totalidad de contemplado en los más recientes escándalos de lavado de dinero y sobornos que involucra los casos del hombre de medios Raúl Gorrín, el extesorero Alejandro Andrade, los ex...
El ex juez brasilero Sergio Moro, reveló que que el gobierno de Nicolás Maduro tiene lazos con el caso de corrupción de Odebrecht. La información fue difundida a través del sitio de investigaciones The Intercept Brasil y allí se aseveró que los investigadores responsables de la investigación anticorrupción Lava Jato filtraron información comprometedora para el...