Negociaciones confidenciales e irregulares con compañías escogidas preferencialmemte, que generaron significativas fortunas para operadores que actuaban en base al diferenciales cambiario entre la tasa del mercado paralelo y la establecida por la directiva de la industria, autorizó el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, revela el informe del Comisario de PDVSA 2018.
“Una de ella fue la realizada por la Administradora Atlantic 17.107, S.A., la empresa Violet Advisor, S.A. y bancos privados nacionales, autorizadas por Rafael Ramírez, con las que se habrían negogociado irregularmente un monto considerable expresado en varios millones de dolares, según las informaciones referenciales que han trascendido ante la mesa técnica que maneja el seguimiento de los casos de investigación en PDVSA”, señala
el informe.
El documento de la comisaria de PDVSA narra que estos casos de investigación surgieron a mediados del 2018 y son de alto impacto financiero. Se trata de una situación irregular en relación con el diferencial cambiario que funcionó en PDVSA durante la administraciónd e Rafael Ramírez y que continuó a su salida con los nuevos responsables.
Explica que la acusación presentada el miércoles 25/07/2018, ante un Tribunal del Sur de estado de Florida, involucra a 17 personas, 8 de las cuales ya han sido acusadas formalmente incluye a Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta y Abraham Ricardo Ortega. En este caso se habían reportado dos detenciones previas.
Detalla también que la imputación estaba referida al otorgamiento discrecional de divisas en contravención de leyes y reglamentos y en franca oclusión entre el personal autorizado de PDVSA que actuaba en complicidad con un grupo de jóvenes empresarios, contando con la asesoría de un operador financiero, quienes ejecutaron cuestionables contratos financieros con compañías escogidas preferencialmente, sin pasar por subasta pública, que generaron significativas fortunas para sus operadores, en base al diferencial cambiario existente entre el dólar oficial prevaleciente al momento, esto es la del denominado mercado negro y la
establecida por la directiva de PDVSA.
En consideración al alto impacto financiero del otorgamiento de divisas a particulares en transacciones irregulares facultadas por Rafael Ramírez y otros altos niveles de PDVSA, el informe recomienda: a) Mantener el impulso investigativo y asegurar sean completadas las auditorías forenses que se venían realizando al cierre del ejercicio 2018; b) Establecer las responsabilidades de diferentes niveles que a través de su actuación y procesos administrativos permitieron el otorgamiento preferencia de
divisas otorgadas por PDVSA en transacciones irregulares con particulares; c) Delimitar el alcance del presente caso, identificar los mecanismos empleados para el otorgamiento de divisas y la manera como se vulneró el Control Interno procedimental, a los fines de fortalecer los controles en esta área; d) Preparar expedientes y judicializar el caso, mediante la entrega del
respectivo expediente ante el Ministerio Público; e) Efectuar las respectivas provisión contable por el impacto financiero de eventuales perdidas en los resultados de PDVSA; f) Iniciar acciones jurídicas, dirigidas a obtener el debido resarcimiento patrimonial, reseña la agencia oficial de noticias.
Con información de El Impulso
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