El ex presidente de la unidad de procura de Pdvsa, Bariven, Javier Alvarado Ochoa, y los gestores de fondos europeos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, ciudadana suiza, y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, con pasaportes de Suiza y Portugal, fueron acusados en una corte de Houston, estado de Texas, de presunto lavado de dinero con fondos de la petrolera estatal, según una nota publicada por Bloomberg.
La información de la agencia estadounidense señala que «los fiscales estadounidenses dicen que los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento del dinero robado por el soborno y el fraude de Pdvsa, la principal fuente de ingresos y divisas de la nación».
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