El Banco del Orinoco NV, perteneciente al Grupo Financiero BOD, decidió cesar sus operaciones en Curazao debido a la imposibilidad de continuar en la isla tras 24 años de presencia.
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La decisión fue adoptada en la asamblea de accionistas realizada el pasado 3 de septiembre, reseña una nota de prensa.
Según explican la decisión se tomó por las siguientes razones:
1. Curazao de manera recurrente ha sido calificado por las distintas autoridades
como “uno de los países con mayor alerta de lavado de dinero” en la región; tal como se desprende del reciente informe del 2019 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América International Narcotics Control Strategy Report (INCSR);
2. El cese de las relaciones de corresponsalía que mantenía el Banco del Orinoco NV,
en razón del riesgo país que representa la isla de Curazao, en virtud del incumplimiento recurrente del sistema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en esa localidad, lo cual ha incidido en la imposibilidad de mantener corresponsalías y cuentas locales por parte de las instituciones financieras extranjeras.
Destacan que este conjunto de circunstancias, ha limitado el normal desenvolvimiento de las operaciones de transferencias, lo que ha restringido la gestión de pago a los clientes del
Banco del Orinoco NV y a sus proveedores de bienes y servicios.
Asimismo afirma que el Grupo Financiero BOD garantiza que los activos del Banco del Orinoco NV son superiores a sus pasivos y la integridad de esos activos ha sido evaluada por las más importantes firmas de auditoría globales actuando como auditores independientes, por lo que todos los depósitos e inversiones serán completamente honrados a nuestros clientes en el proceso de liquidación.
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