La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, en cumplimiento de las instrucciones y lineamientos emanados por la Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela y el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), presidido por el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, resuelve mediante la Resolución Nº009.19, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº6.431 de fecha 27 de febrero de 2019; levantar a partir de 28 de febrero de 2019, la medida administrativa de intervención especial dictada a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A.
En nota de prensa de Sudeban se puede leer que «todo ello, en vista que Banesco Banco Universal C.A., ha realizado avances significativos en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT) acorde con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros. Corrigiendo las fallas detectadas en el proceso de supervisión e inspección desarrollado por la Sudeban y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), el cual determinó en su oportunidad que dentro del ejercicio operativo del citado banco, en las transacciones efectuadas a través de la banca virtual, se incrementaron los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo derivados de los servicios financieros prestados mediante ese canal.
Por lo tanto, Banesco Banco Universal C.A. deberá presentar a la Sudeban un plan integral de mejora de la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de sus clientes y operaciones, que permita corregir las limitaciones para el desarrollo de las actividades propias de la unidades de control del banco, así como para las labores de fiscalización realizadas por la Sudeban y la UNIF».
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Todos los directores que fueron privados de libertad en aquél entonces, hoy se encuentran en libertad plena.
Según la Gaceta se levanta a partir del 28 de Febrero de 2019 la medida de intervención especial dictada a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, CA., el 8 de mayo de 2018, cuya última prorroga fue acordada por ciento veinte (120) días continuos.
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