Caracas.- El gobierno venezolano anunció este jueves 5 de abril la suspensión de toda actividad comercial y económica con un grupo empresas panameñas con el fin de “proteger el sistema financiero”, entre las que destacan Noratex, Pan Colombia Travel, Ratan Zona Libre, Copa Airlines, Samsung Electronics Latinoamérica, Casa Blanca, entre otros.
Sin embargo, esta última no tiene ninguna relación con la compañía Casa Blanca Fashión Group, propiedad de Carlos Dorado. Así lo confirmó el propio empresario a Descifrado.
Esta decisión se da luego de que la República de Panamá incluyera al presidente de la República, Nicolás Maduro y otros cargos de políticos y empresas venezolanas considerados de “alto riesgo” para cometer blanqueo de dinero, por lo que las entidades bancarias panameñas fueron alertadas a reforzar la supervisión de las transacciones que hayan o vayan a realizar esas personas.
Según la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6369 del jueves 5 de abril de 2018, la lista de sancionados es la siguiente:
Compañía Panamera de Aviación, S.A.
Vida Panamá, S.A.
Inversiones Gp Internacional, S.A.
Super Centro Casanova S.A.
Colex, S.A.Ursula Import and Export, S.A.
Mikhi Impex, S.A.
Mays Zona Libre, S.A.
Yaafar Internacional, S.A.
Daily Internacional, S.A.
Motta Internacional, S.A.
Sanofi Aventis de Panamá, S.A.
Casa Blanca, S.A.
Noratex, S.A.
Dana Internacional, S.A.
Omais Internacional, S.A.
Model One Internacional, S.A.
Nabil Internacional, S.A.
Yamaha Music Latin America, S.A.
Casa Bees BT Mayani, S.A.
LG Electronics Panamá, S.A.
VDF Panamá, S.A.
Pan Colombia Traders, S.A.
Rattan Zona Libre, S.A.
Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, S.A.
Caribbean Comm Traders, S.A.
Casa Bella Intertrade, S.A.
Exotica Internacional, S.A.
Grupo Sport Panamá, S.A.
Intimates Fashion, S.A.
Importadora La Unión, S.A.
American Studios, S.A.
Capricho Internacional, S.A.
Inter Global Trading Panamá, Inc.
Latin Trading, S.A.
Global Trade Panaluzzi, Inc.
Premier Electric Japan Corp
Accor Group, S.A.
Morgan & Morgan
Arias, Fábrega & Fábrega
Icaza González – Ruiz Alemán
Inteligo Bank
Eagle Navegation & Trading, S.A.
Star Tharker
Shoman Tex Internacional, S.A.
Banco Banitsmo.
